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寰旗科技(836215):第三届监事会第三次会议决议

发布日期:2022-08-12 07:48   来源:未知   阅读:

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 7月 29日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席袁毅

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

  3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  (二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容:

  截止2022年6月30日,吉林省寰旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润金额为-22,066,967.24元,未弥补亏损达到公司股本总额20,000,000.00元的三分之一。

  内容详见公司于2022 年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-013)

  1、《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 2、《监事会关于 2022年半年度报告的书面审核意见》

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